CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Juan Carlos Márquez Heine entre los corruptos del «Pandora Papers» : acusado de evasiónes de millonarias

Informativo 570

Zona Roja Cdmx.

Los negocios “offshore” de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, quedaron al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

Los registros de la investigación de “Pandora Papers”, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab en México, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.

En los “Pandora Papers” aparecen políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.

Quinto Elemento Lab recordó que los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país -suyas y las de sus cónyuges-. Deben hacerlo cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo.

Las declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona. Los funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar ahí su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.

Quinto Elemento Lab expuso que la nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los “Panama Papers” en 2016, y que mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, ésta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.

Los personajes involucrados:

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia

Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero

Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes

José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos

Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila

Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún

Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca

Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett

Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México

Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente

Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo

Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán

Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa

Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México

Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí

Germán Larrea, presidente de Grupo México

María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista

Fernando Chico Pardo, de Asur

Alberto Baillères González, de Grupo Bal

Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA

Familia Salinas (empresarios)

Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, Grupo Empresarial Ángeles

Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA

Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental

Alejandro González Zabalegui, empresario

Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL

Antonio Madero Bracho, Rassini

Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa

Ricardo Pierdant Grunstein, empresario

Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge

En los próximos días se serán a conocer a cinco personajes más, entre los que se encuentran celebridades y una persona más del ámbito religioso.

(Información de “El Financiero”)

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/03/pandora-papers-ventilan-posible-evasion-de-millonarios-mexicanos/

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